哈焊华通(301137) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-057 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈焊华通"） 第五届董事会第二次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面及电子邮件的方式发出， 会议于 2025 年 8 月 20 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：雷振以通讯表决方式出席会议； 周金静授权委托陈春鑫出席会议并行使表决权）。公司高级管理人员列席了本次 会议。本次会议由公司董事长雷振先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告 ...