中洲控股(000042) - 半年报董事会决议公告

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-41 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第十一次会议 通知于 2025 年 8 月 11 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 20 日在深圳中洲大厦公司会议室召开，以现场方式进行 表决。 3、本次董事会应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 4、本次董事会由副董事长谭华森先生主持，公司监事列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要 的议案》。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 ...