中国天楹(000035) - 关联交易管理制度（2025年8月）

中国天楹股份有限公司 关联交易管理制度 （经第九届董事会第十二次会议审议修订，尚需提交公司股东会审议批准） 第一章 总则 第一条 为规范中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 完善公司内部控制制度，维护公司、公司所有股东的合法权益，保证公司关联交 易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《中国天楹股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公平、公开、公允、等价有偿的原则，不得隐瞒关 联关系或者将关联交易非关联化。关联交易的价格或取费原则上不偏离市场独立 第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，通过合同明 确有关成本和利润的标准； （五）签订书面协议的原则，明确交易双方的权利义务及法律责任。 第二章 关联人及关联交易 ...