中国天楹(000035) - 内部控制制度（2025年8月）

中国天楹股份有限公司 内部控制制度 （经第九届董事会第十二次会议审议批准） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引》"）以及《中国天楹股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员 及全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； 第四条 公司建立与实施内部控制遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其所属子公司的各种业务和事项。 （二）提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的 ...