中国天楹(000035) - 独立董事年报工作制度（2025年8月）

中国天楹股份有限公司 独立董事年报工作制度 (经第九届董事会第十二次会议审议批准) 第一条 为进一步完善中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 健全公司内部控制制度，提高年度报告（以下简称"年报"）信息披露质量，明确 独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报编制和信息披露工作中的作用， 保护投 资者的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规 范性文件及《中国天楹股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中 国天楹股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责，顺利完成公司年报的编制与披露工作，确保公司年报真实、完整、 准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后，公司经理层应向每位独立董事全面汇报公司本 年度的生产经营、规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大事项进展情况。 同时，公司应安排独立董事参与有关重大事项的实地考察。 第四条 公司应合理安排并确定年度报告审计工作的时间安排，公司财务负责 人应在为公司提供年报审计的注册 ...