中国天楹(000035) - 董事会战略与ESG委员会实施细则（2025年8月）

中国天楹股份有限公司董事会 战略与ESG委员会实施细则 (经第九届董事会第十二次会议审议批准) 第一章 总 则 第一条 为适应中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，提升公司环境、社会及公司治 理（ESG）管理水平，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《中国天楹股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略与ESG委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会（以下简称"战略与ESG委员会"）主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策部署以及公司ESG治理工作进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任，但其中独立董事连任不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 即使有 ...