中国天楹(000035) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

中国天楹股份有限公司 董事会秘书工作细则 (经第九届董事会第十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为了促进中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书职责，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作指引》"）等 有关法律法规、部门规章以及《中国天楹股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，对公司和董事会负责。董事会秘书为公司 的高级管理人员，是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的指定联络 人。 第三条 公司设立证券事务部，作为董事会秘书负责管理的信息披露事务部 门。 第二章 董事会秘书的任职资格及任免程序 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《股票上市规则》规定的不得担任上市公 ...