中洲控股(000042) - 董事会专门委员会工作细则（2025年制定）

深圳市中洲投资控股股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为提高深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的 科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《深圳市中洲 投资控股股份有限公司章程》（以下简称公司《章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定 本工作细则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司董事会设置战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考 核专门委员会，董事会专门委员会对董事会负责，在相关法律法规及公司《章程》规定的范 围内履行职责。 第二章 董事会战略委员会工作细则 第一节 人员组成 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成。 （三）对公司《章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究 并提出建议； （四）对其他影响公司 ...