顺网科技(300113) - 杭州顺网科技股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月）

董事会秘书工作制度 第一章 总则 杭州顺网科技股份有限公司 第一条 为促进杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《杭州顺 网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章 程》规定的其他高级管理人员担任，应当忠实、勤勉地履行职责，并对公司和董 事会负责。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任公司的董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证券监督 ...