中国天楹(000035) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-32 中国天楹股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议通 知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日以通 讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次 会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《2025 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露 的《2025 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》。 表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议 ...