青龙管业(002457) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-042 青龙管业集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件的方式向全体董事、 监事及高级管理人员发出。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 20 日（星期三）9 时在公司 11 楼会议室（宁夏 银川市金凤区宁夏水利研发大厦）以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4、本次会议由公司董事长高宏斌先生召集、主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场记名投票表决与通讯表决相结合的方式审议了以下议案： 为符合最新的法律、法规、规范性文件的要求，与最新修订的《公司章程》 规定保持一致，经审议，董事会同意公司结合实际情况，进一步完善公司治理体 系，对部分制度进行了修订。具体如下： 3.01 关于制 ...