中国天楹(000035) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九届董事会第 十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，现将本 次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第九届董事会。公司召开 2025 年第二次临时股东 会的议案经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-38 中国天楹股份有限公司 可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 2 日 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交 所业务规则和《公司章程》的规定，合法有效。 4、会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2025 ...