锐明技术(002970) - 审计委员会议事规则（草案）（H股发行上市后适用）

深圳市锐明技术股份有限公司 审计委员会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为建立和健全深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司）内部控制 制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市锐明技术股份有限公司 章程（草案）》（以下简称《公司章程》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会）， 并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会依据股东会决议设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等工作，行使《公 司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本议事规则的约束。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事不少于 2 名，并且其中至少应有一 名独立董事是具备符合公司股票上市地证券监管规则要求、具备适当的专业资格或会计 或相关的财务 ...