锐明技术(002970) - 独立董事工作制度（草案）（H股发行上市后适用）

深圳市锐明技术股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司或本 公司）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深圳市锐明技术股份有限公司章程（草案）》（以 下简称《公司章程》），并参照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市 规则》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》 中"独立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求 的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、规范性文件和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 ...