锐明技术(002970) - 独立董事工作制度

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司或本 公司）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运 作》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的规 定，制定本制度。 深圳市锐明技术股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 ...