锐明技术(002970) - 董事会议事规则

深圳市锐明技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会的 议事方式和决策程序，适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益， 明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《深圳市锐明技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、 《公司章程》规定的以及股东会赋予的职权。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 专门委员会 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，负责公司股东会 和董事会会议的筹备及文件报告、保管董事会和董事会办公室印章、公司股东 资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第三条 董事 董事会由 ...