双枪科技(001211) - 战略委员会工作细则（2025年8月修订）

第一章 总 则 第一条 为适应双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资 本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《双枪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公 司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司长期战略和重大投 资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以上董事会成 员联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，由董事会在战略委员会成员 中任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。期间如有 成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规 定补足成员人数。 第三章 职责权限 第四章 议事规则 第九条 战略委 ...