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郴电国际(600969) - 郴电国际第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 公告编号:2025-039 湖南郴电国际发展股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。 一、董事会会议召开情况 湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届董 事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 10 日以书面和通讯方式送达全体 董事,会议于 2025 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式召开,公司董事 长周帮洪先生主持本次会议,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司 董事会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)披露的内容。 1 (二)审议通过了《关于取消监事会并修 ...