荣科科技(300290) - 荣科科技董事会审计委员会工作细则

第一条 为建立健全荣科科技股份有限公司（以下简称公司） 内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，协同董 事会对管理层进行有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《荣 科科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则（以 下简称本细则）。 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是公司董事会根据《公司章程》设立的专 门工作机构，主要负责检查公司财务、监督及评估内外部审计和 内部控制工作。 荣科科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由不少于三名不在公司担任高级管 理人员的董事组成，其中半数以上为独立董事，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。 审计委员会依据法律法规和有关政策，以及本细则的规定独 立履行职责，向董事会报告工作并对董事会负责，不受公司任何 其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第三章 职责和权限 第八条 审计委员会的具体职责： （一）审核公司的财务信息及披露； 第四条 审计委员会委员由公司董事长、半数以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 - 1 ...