天宝集团(01979) - 提名委员会的职权范围

TEN PAO GROUP HOLDINGS LIMITED （經二零一五年十一月二十三日董事決議案通過採納， 並於二零二五年八月二十一日獲修訂） 成員 秘書 會議次數及議事程序 7. 提名委員會每年最少須舉行一次會議。 天寶集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1979） 提名委員會的 職權範圍 – 1 – 1. 提名委員會須由本公司董事會（「董事會」）設立。 2. 提名委員會的大多數成員須為本公司的獨立非執行董事。 3. 提名委員會之主席須由董事會委任，並須由董事會主席或獨立非執行董事擔 任。 4. 提名委員會成員的委任年期應由董事會於委任時決定。 5. 提名委員會之秘書應由本公司的公司秘書擔任。 6. 提名委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗之人士作為提名委員會之 秘書。 18. 提名委員會須於每次會議後向董事會匯報其決定或建議，除非委員會受法律或 監管限制所限而不能作出匯報（例如因監管規定而限制披露）。 授權 – 3 – 16. 提名委員會之主席或（如其缺席）提名委員會之另一名成員（此成員必須為獨立 非執行董事）須出席本公司之股東周年大會，並應準備回應股東就提名委員會 ...