荣科科技(300290) - 董事会决议公告

第六届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-034 荣科科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： （一）《2025 年半年度报告》及其摘要 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露 的内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》等相关要求， 结合本公司 2025 年上半年的实际经营管理情况，公司编制了《2025 年半年度报告》 及其摘要，本次 2025 年半年度报告未经会计师事务所审计。 《2025 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次会议的会议通 知于2 ...