荣科科技(300290) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-038 荣科科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次会议决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），现将本次股 东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第五 次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。本次股东会 的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9: ...