鹏辉能源(300438) - 监事会决议公告

一、会议召开情况 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-032 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 3、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人 数的 100%，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司 2025 年度关联交易预计为生产经营及业务发展所需，不会因上 述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同 意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。 监事会认为：公司 2025 年半年度报告符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证 券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州鹏 ...