中科星图(688568) - 中科星图股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-051 中科星图股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股 票条件的议案》 经审议，董事会认为：根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规和规范性文件的有关规定， 经逐项对照科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的条件，在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上，公司具备向 特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 1 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议以及第 三届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。 （二）审议通过《关于调减公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金总额暨调整发行方案的议案》 经审议，董事会根据公司 2024 年年度股东大会授权，同意根 ...