东贝集团(601956) - 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会战略决策委员会议事规则（2025年8月修订）

湖北东贝机电集团股份有限公司 董事会战略决策委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），公司特设立董事会战略决策委员会（以下简称"战略决策委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 战略决策委员会是公司董事会下设的专门委员会，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由三至五名公司董事组成。 第四条 战略决策委员会下设工作组作为日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织工作，工作组成员无需是战略决策委员会委员。 第五条 会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生，董事长同时担任战略决策委员会委员。 第六条 战略决策委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员 会工作。当委 ...