中船防务(00317) - 2025年第三次临时股东会投票结果；及不再设置监事会及监事卸任

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 H 00317 2025年第三次臨時股東會投票結果；及 不再設置監事會及監事卸任 董事會欣然宣佈，2025年第三次臨時股東會已於2025年8月21日舉行及臨時股東會通 告所載決議案已獲股東正式通過。 茲提述中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為2025年7月31日的通 告（「臨時股東會通告」）及通函（「通函」），內容有關本公司的2025年第三次臨時股東會 （「2025年第三次臨時股東會」或「股東會」）。除非另有說明，本公告中所用詞彙與通函中 所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈，2025年第三次臨時股東會已於2025年8月21日上午十時正在中國廣州市 海珠區革新路137號船舶大廈15樓本公司會議室舉行。臨時股東會通告中所載決議案以投 票方式獲與會股東及授權代理人正式通過。 2025年第三次臨時股東會由董事會召集。根據本公司的公司章程（「公司章程」）之有關規 定，經公司過半數董事共 ...