中船防务(00317) - 董事会议事规则

董事會議事規則 第一章 總 則 第一條 為進一步規範公司董事會議事方式和決策程序，提高董事會規範運作和科 學決策水平，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》中國證監會《上 市公司治理准則》、公司股票上市地上市規則及本公司《公司章程》有關規定，特制訂 本規則。 第二章 董事會的組成及其職權 第二條 公司設董事會。董事會由十一名董事組成，其中獨立董事占董事會成員 的比例不得低於三分之一且至少包括一名會計專業人士，以及至少一名由職工代表擔任 的董事。董事可以由高級管理人員兼任，但兼任高級管理人員職務的董事以及由職工代 表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的二分之一。 第三條 董事會對股東會負責，行使下列職權： （一）召集股東會,並向股東會報告工作； （二）執行股東會的決議； （三）決定公司的經營計劃和投資方案； （四）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （五）制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或者其他證券及上市方案； （六）擬訂公司重大收購、收購公司股票或者公司合並、分立、解散及變更公司形 式的方案； （七）在股東會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外 擔保事項、委托理 ...