东贝集团(601956) - 湖北东贝机电集团股份有限公司关于公司取消监事会、修订《公司章程》及其附件并修订部分治理制度的公告

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-038 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于公司取消监事会、修订《公司章程》及其附件并修订 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第 二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及其附 件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》；召开第二届监事会第十八次会议审 议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于公司取消监事会并修订《公司章程》及其附件的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称 《章程指引》）等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，结合公司实际情况， 公司将取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止 公司《监事会议事规则》，同时修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》 ...