梅安森(300275) - 董事会决议公告

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-058 重庆梅安森科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第六届董 事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席 董事七人，实际出席董事七人（独立董事杨安富、曹龙汉以通讯表决方式参加）。 本次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议 合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并由监事会发表了审核意见。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《202 ...