东百集团(600693) - 东百集团董事会议事规则（修订）

福建东百集团股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 总则 = 1- | | --- | | 第二章 董事会组成及职权 . | | 第三章 董事会会议召集和通知程序 . | | 第四章 董事会会议议事和表决程序 - 7- | | 第五章 董事会会议记录和公告 - 10 - | | 第六章 附则 ・・・・・・・・・・・・ − 11 − | 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，保 证董事会依法行使职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件和《福建东百集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，执行股东会的决议，董 事会履行其职责时应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司全体 ...