珠海港(000507) - 第十一届董事局第十六次会议决议公告

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-051 1 珠海港股份有限公司 第十一届董事局第十六次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第十六 次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于 2025 年 8 月 22 日上午 10：00 以通讯表决方式召开， 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于拟制定、修订公司部分制度的议案 为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件 的最新规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员 离职管理制度》，并对《总裁工作细则》和《董事局薪酬与考核委员 会工作细则 ...