中际联合(605305) - 中际联合关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修改公司英 文名称并修订<公司章程>的议案》，同时修订、制定了部分治理制度。现将具体 情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，并废止原《监事会议事规则》， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，公司各项规章制度 中涉及监事会、监事的规定相应废止。公司第四届监事会及监事履行职责至公司 股东会审议通过取消监事会相关议案之日止。 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-056 公司对丁增杰先生、陈志雄先生、刘佳女士在任职监事期间为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢！ 中际联合（北京）科技股份有限公司 二、《公司章程》修订情况 根据最新的法律、法 ...