博雅生物(300294) - 公司关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-063 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 21 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》， 具体情况如下： 一、董事会秘书辞任 公司于 2025 年 8 月 21 日收到梁化成提交的书面《辞任报告》，因工作调动， 梁化成申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，该辞任报告自送达公司董事会之日起正式生效。辞任后，梁化 成将继续担任公司第八届董事会董事、副总裁，不会影响公司相关工作的正常开 展。 截至本公告披露日，梁化成未直接持有公司股份，其不存在应当履行而未履 行的承诺事项。梁化成就任时确定的任期为 2024 年 03 月 21 日至 2027 年 03 月 20 日，辞任后，其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 ...