博雅生物(300294) - 公司关于非独立董事辞任暨增补非独立董事及各专门委员会委员的公告

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-062 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会成员为九人，现需增补两名非独 立董事。经控股股东华润医药控股有限公司推荐并经公司董事会提名、薪酬与考 核委员会资格审核通过，拟选举林鹏和王毅飞为公司非独立董事候选人（简历详 见附件：非独立董事候选人简历），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董 事会届满之日止。 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于非独立董事辞任暨增补非独立董事及各专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 21 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》 《关于增补第八届董事会各专门委员会委员的议案》，具体情况如下： 一、非独立董事辞任 公司于 2025 年 8 月 21 日分别收到非独立董事梁小明和于晓辉提交的书面 《辞任报告》，因工作调动，梁小明申请辞去第八届董事会董事及战略与 ESG 委员会职务，于晓辉申请辞去第八届董事会董事、审计委员会委员及战略与 E ...