中际联合(605305) - 中际联合（北京）科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则

中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为完善中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制等工作，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中际联合 （北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制工作。 中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2人，委员中至少有1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。审计委员会的成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会召集人由会计专业的独立董 ...