中际联合(605305) - 中际联合（北京）科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则

中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为适应中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发展需要，加强公司发展战略的研究规划，健全投资决策程序，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中际联合（北京）科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公司长期 发展战略和重大投资决策，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中包括董事长及1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员应符合有关法律、法规及相关监管部门对战略委员 会委员资格的要求。 第六条 战略委员会设召集人1名，由董事长担任，负责主持战略委员会工作。 第七条 战略委员会委员任期与董事一致，委 ...