中际联合(605305) - 中际联合（北京）科技股份有限公司董事会议事规则

中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会议事规则 中际联合（北京）科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件以及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书负责保管 董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 9 名董事（其中独立董事 3 名）组成。公司设董事长 1 人， 由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会设职工代表董事 1 名。 公司建立《独立董事工作制度》，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东或实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客 ...