中际联合(605305) - 中际联合（北京）科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度

中际联合（北京）科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 中际联合（北京）科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。因故不能亲 自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委 托其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事可以自行召集 并推举 1 名代表主持。 第六条 独立董事专门会议在保证全体参会的独立董事能够充分沟通并表达 意见的前提下，可以依照程序采用现场、视频、电话或者其他方式召开，但 ...