凤凰股份(600716) - 凤凰股份关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号：2025—019 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 21 日召开 第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相 关议事规则的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，部分议案尚 需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、取消监事会设置 为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司规范运作水平，根据最新 修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司拟废止《监事会议事规则》，不再设置监事会和监事， 《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。该议案尚需提交公司股 东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行 政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。 二、《公司 ...