凤凰股份(600716) - 凤凰股份董事会秘书工作制度（2025年8月修订）

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，规范其行 为，更好地发挥其作用，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规 定，特制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员， 对公司和董事会负责。董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以 公司名义办理信息披露、公司治理、投资者关系管理、公司股票及衍 生品种变动管理等其相关职责范围内的事务。 公司证券法务部负责处理董事会日常事务以及信息披露事务，董 事会秘书分管公司证券法务部工作。 第二章 董事会秘书的选任 第三条 董事会秘书的任职资格： 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责 1 所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作 经验，取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格 ...