凤凰股份(600716) - 凤凰股份独立董事年度报告工作制度（2025年8月修订）

江苏凤凰置业投资股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步完善公司治理机制，强化内部制度建设，明确 独立董事在公司年度报告编制和披露过程中的职责，根据中国证监会、 上海证券交易所的相关规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制 度》和《信息披露管理办法》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告编制和披露过程中，切实履行 独立董事的职责和义务，勤勉尽责。 第九条 如上海证券交易所对公司独立董事发出年度报告工作监 管函件，独立董事应当予以高度关注并根据相关规定发表意见。 第十条 独立董事应当关注年度报告董事会会议召开的程序、相 关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的提 交时间和完备性，并对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判 断和决策，如发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据不足的 情形，应提出补充、整改和延期召开会议的意见。 第十一条 独立董事应高度关注公司年度报告审计期间发生改聘 会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见， 并签署书面意见。 第三条 公司年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当 为独立 ...