凤凰股份(600716) - 凤凰股份独立董事工作制度（2025年8月修订）

第一条 为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、法规、中国证监会规定、上海证券交易所（以 下简称上交所）业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 1 江苏凤凰置业投资股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第五条 独立董事每年在公 ...