凤凰股份(600716) - 凤凰股份董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会构 成，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 细则。 第二条 董事会提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 公司证券法务部为提名委员会日常办事机构，负责日常 工作和联络。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，如委员人数不足三名，由董事会根据本工作细则增补新的委员。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或任免董事； 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数 并担任召集人。 第六条 提名委员会设主任委员一名（召集人），由独立 ...