凤凰股份(600716) - 凤凰股份董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年8月修订）

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会负责对公司长期发展战 略和重大投资决策、可持续发展事项等工作进行研究并提出建议。 第三条 公司证券法务部为战略与可持续发展委员会日常办事机 构，负责日常工作和联络。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会成员由三至五名董事组成，其 中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名， 由公司董事长担任。 1 第七条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动 ...