南粤控股(01058) - 提名委员会职权范围

成員 ： 委員會 最少由 三名 成員組 成。 NAMYUE HOLDINGS LIMITED 南粵控股有限公司 ( 於香港註冊成立之有限公司) (股份代號: 01058) 提名委員會職權範圍 成 立 提名委員會(「委員會」)依據南粵控股有限公司(「本公司」)於二零零五年 六月八 日通過 的董 事會決 議案 而成 立 。 組 成及 法定 人數 委員會 成員經 由本 公司董 事會 (「董 事 會」)委 任，而 委員會 的大 部份成 員應為 獨立非 執行 董事 ， 而至 少一 名 委員會 成員為 不同 性別 。 法定人 數 ： 2 名成 員 委 員 會 會 議 及 程 序 須 受 本 公 司 的 組 織 章 程 細 則 所 載 的 董 事 會 會 議 程 序規定 所規管 。 委員會 主席須 由董 事會委 任， 並須 為 董事會 主席或 獨立 非執行 董事 。 出 席會 議 會議可 由成員 親身 出席、 透過 電話或 視像會 議之形 式進 行。成 員可 透 過會議 電話或 容許 全部與 會人 士聆 聽 對方聲 音之類 似通 訊器材 ，參與 會議。 本公司 的公司 秘書 為委員 會秘 書。委 員會秘 書或其 未克 出席 ...