医思健康(02138) - (经修订) 代表委任表格

EC Healthcare 醫思健康 | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 考慮及採納截至二零二五年三月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表以 | | | | | 及本公司董事（「董事」）會及獨立核數師報告。 | | | | 2. | (a) 重選李向榮先生為執行董事。 | | | | | 重選陸韵晟先生為非執行董事。 (b) | | | | | (c) 重選梁楊世嫡女士為非執行董事。 | | | | | (d) 重選區雋先生為獨立非執行董事。 | | | | | (e) 授權董事會釐定董事酬金。 | | | | 3. | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。 | | | | 4. | 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數（不包括 | | | | | 任何庫存股份）20%之額外股份（包括自庫存出售或轉讓庫存股份）。 | | | | 5. | 授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份（不包括任 | | | | | 何庫存股份）。 | ...