合康新能(300048) - 监事会决议公告

第六届监事会第二十次会议决议公告 一、 监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知 于 2025 年 8 月 11 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和林婕萍女 士均以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序 符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真 审议，形成如下决议： 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－051 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 制相关交易风险。因此，公司开展外汇套期保值业务具有可行性。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的公 告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股 ...