越剑智能(603095) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

浙江越剑智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江越剑智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年九月 1 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 年第一次临时股东大会议案 | 5 | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 5 | | | 议案二：关于公司 年半年度利润分配方案的议案 6 2025 | | | 议案三：关于修订、新增部分公司治理制度的议案 7 | | 浙江越剑智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上 市公司股东大会规则》《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关规定，制定本 次股东大会会议须知： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行《公司章程》中规定的职责。 二、为能及时、 ...