天能重工(300569) - 青岛天能重工股份有限公司董事会议事规则（2025年8月）

青岛天能重工股份有限公司 董事会议事规则 青岛天能重工股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） （经第五届董事会第九次会议，2025 年第一次临时股东会审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为了规范青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，进一步建立和健全公司治理结构，提高董事会的工作效率、工 作质量、规范运作及科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法 规以及《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责并报告工作，是公司经营管理决策机构， 维护公司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内享有经营管理公 司的充分权利，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 第五条 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发 展与 ESG 委员会。其中，审计委员会主要负责公司 ...