亚博科技控股(08279) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通告之內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） AGTech Holdings Limited 亞博科技控股有限公司* （股份代號：8279） 股東週年大會通告 茲通告亞博科技控股有限公司*（「本公司」）將於二零二五年九月十六日（星期二） 上午十一時正假座香港中環皇后大道中5號衡怡大廈9樓舉行股東週年大會（「股東 週年大會」），以處理下列事務： 普通決議案 （四）授權董事會（「董事會」）釐定將於股東週年大會上重選之所有董事之酬金； 三、 作為普通事項，重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司及其附屬公司來 年之核數師，並授權董事會釐定所委任核數師之酬金； 1 一、 作為普通事項，省覽及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經 審核財務報表、董事（「董事」）會報告及核數師報告； 二、 作為普通事項，考慮並酌情通過以下決議案： （一）重選秦躍紅女士為非執行董事； （二）重選紀綱先生為非執行董事； （三）重選 ...